Важливі новини щодня — додайте «Експерт» в улюблені джерела Google
Злочинну організацію, до якої, за версією слідства, входили чинний і колишній народні депутати та високопосадовці Офісу президента, підозрюють не лише у відмиванні незаконно отриманих грошей. НАБУ заявило, що фігуранти також намагалися захоплювати чужі підприємства та дорогу нерухомість.
Про це повідомляють НАБУ та САП.
Нові подробиці розслідування оприлюднив детектив НАБУ Олександр Іванов. За його словами, однією з головних цілей групи було отримання контролю над активами, які належали іншим власникам.
Слідство стверджує, що для цього фігуранти укладали так звану “понятійну угоду” та використовували рейдерські методи. Серед них — підроблення документів про право власності та використання неправдивих судових рішень.
Один з епізодів датується осінню 2025 року. За даними НАБУ, тоді учасники організації незаконно заволоділи активами підприємств загальною вартістю понад 248 млн грн.
Ще одну спробу слідчі зафіксували у травні 2026 року. Цього разу фігуранти, за версією НАБУ, намагалися отримати контроль над нерухомістю у Києві вартістю понад 207 млн грн.
Окремий інтерес для групи, як стверджує слідство, становило підприємство, контроль над яким давав доступ до нерухомості в центрі столиці. Її оцінюють у понад 500 млн грн.
Для переоформлення чужих активів нібито використовували навіть хакерів. За даними НАБУ, вони діяли від імені державних реєстраторів, отримували доступ до реєстру юридичних осіб та вносили туди підроблені документи й неправдиву інформацію про нових власників.
Після цього процес переоформлення відбувався дуже швидко. Як стверджує слідство, корпоративні права захоплених підприємств лише за два дні переписали на підконтрольних групі людей.
Формальними новими власниками, за інформацією НАБУ, стали охоронці одного зі співорганізаторів схеми.
Розслідування щодо діяльності організації триває. НАБУ та САП продовжують встановлювати обставини окремих епізодів і роль фігурантів, а їхню винуватість може встановити лише суд.
